Notre Practice Conformité
Nous accompagnons les banques Européennes dans la gestion et l’optimisation de leurs dispositifs de sécurité financière (LCB-FT et KYC) afin de répondre à la double injonction (i) d’amélioration rapide du dispositif afin, notamment, de répondre aux nouvelles exigences réglementaires françaises et européenne et (ii) de réduction de couts de ces dispositifs qui ont augmenté de 20% par an pendant les 10 dernières années.
MLA propose une gamme de services :
- Diagnostic des dispositifs de conformité
- Des éléments de benchmark sur les KPIs de couts et d’efficacité par rapport aux autres banques de la place
- Des propositions d’améliorations du dispositif : digitalisation des processus, rationalisation de l’organisation, recours aux nouveaux levier technologiques
- La mise en place de solutions innovantes utilisant les technologies d’intelligence artificielle, data science et big data pour adresser les problématiques des faux positifs
- La supervision des projets de transformation LAB-FT, Embargo Sanctions ou KYC
- L’accompagnement de la définition et de la mise en œuvre du dispositif de contrôle et du risk assessment : cartographie des risques de non-conformité, plan de contrôle, mise en œuvre opérationnelle
- La digitalisation des processus conformité
- Veille réglementaire et analyse d’impact des nouvelles réglementations
Exemples de missions récentes : - Mise en œuvre de la campagne de contrôle des risques de non-conformité sur le périmètre de la sécurité financière
- Formations OCBF sur les évolutions réglementaires KYC et les processus LCB-FT
- Accompagnement sur l’optimisation des process KYC & LCB-FT
